Обналичивание через посредников: миллион под честное слово

А за партнера ответишь

Обращаясь к услугами обналичивающих фирм вы рискуете не только потерять деньги. Правда часто выплывает наружу при встречной проверке налоговиков, когда они ревизуют ваших партнеров. Юрлицо, предоставляемое конторой по обналичиванию, не платит налогов и использует «серые» схемы. Однако наказание грозит не только ей, но и вам. «Как показывает практика, даже если в бухгалтерии вашей фирмы все в порядке, — поясняет адвокат Московской коллегии адвокатов Оксана Туманова, — но ваш контрагент использует «серые» схемы и недоплачивает налоги, то суд выносит решение, что и ваше юридическое лицо — недобросовестный налогоплательщик. Поскольку пользуется услугами партнеров — недобросовестных налогоплательщиков». По словам Оксаны Тумановой, в последнее время такие дела возбуждаются все чаще, и в 100% случаев суд становится на сторону фискалов. Даже кристально честные компании, не подозревающие о махинациях своих партнеров, не выигрывают дел.

Кроме налоговых и правоохранительных органов к делу может подключиться и Росфинмониторинг. Ведь добросовестный банк должен сообщать финразведке о переводах на сумму свыше 600 тыс. рублей, или если считает движение по счету подозрительным. «В схемах чудо-компаний, прогоняющих деньги через подставные конторы, задействованы и банки. Но работающих с сомнительными операциями финансовых организаций совсем немного, — утверждает юрист Сергей Юреховский. — Они известны, и для контролирующих органов не составляет труда проследить проходящие через них платежи».

Подсудное дело

Согласно Налоговому кодексу (гл. 15-16), компания-нарушитель должна заплатить штраф от 20 до 40% от неуплаченных налогов. Если фирма задолжала государству более 100 тыс. рублей и доказано, что она намеренно искажала сведения, подаваемые в налоговую, гендиректору и главному бухгалтеру может грозить и уголовная ответственность. Уголовный кодекс (ст. 99.2) за это предусматривает арест на срок от четырех до шести месяцев, или лишение свободы до четырех лет, или запрет «занимать определенные должности». Когда речь идет об особо крупных размерах недоплаты (суммы свыше 0.5 млн. рублей), срок может увеличиться до семи лет. За отмывание «грязных» денег (ст. 174-174.1) грозит штраф до 1 млн. рублей и лишение свободы до 15 лет.

Материал журнала «Финанс».